Background Check
Consultamos informações essenciais para o seu negócio, agilizando onboarding digital de clientes e parceiros, reduzindo riscos a fraude.
- Validamos a identidade e o riscos de pessoas, empresas motoristas e veículos
- Reduzimos seu backoffice manual Garantimos mais segurança ao seu negócio Mais de 250 fontes de dados disponíveis
- Garantimos mais segurança ao seu negócio
Solução que se adapta às necessidades do seu negócio
Nossa solução permite configurar o seu fluxo de verificações de acordo com as necessidades do seu negócio
Definimos com os clientes regras de consulta para garantir a efetividade dos processos, e até mesmo obter dados que geralmente passariam desapercebidos ou que poderiam ser mais complexos de serem coletados em uma análise manual.
Consultamos mais de 250 fontes de dados
- Realizamos consulta imediatamente ao receber as informações do usúario em seu fluxo
- Realizamos consulta em lotes periodicamente para atualisar seu banco de dados
Realizamos consultas para:
- Verificação de situação cadastral de CNPJ e CPF
- Busca de processos, antecedentes criminais e mandados de prisão
- Identificação de pessoas e empresas nas listas restritivas e governamentais(PEP, OFAC, entre outras)
- Regularidade de motoristas e veículos
- Busca de quadro societário e administrativo da sua empresa.
- Enriquecimento de dados e muito mais
Buscamos apenas processos que representam riscos aos seus negócios
Lavagem de dinheiro
Transporte de Carga
Transporte de passageiro
Garantimos bons resultados nas operações, mesmo que os Tribunais de Justiça estejam indisponíveis
Caso alguns dos Tribunais de Justiça apresente instabilidade no momento da consulta, procuramos informações dos Diários Oficiais, evitando erros e tornando o processo de verificação dessas informações em até 42x mais efetivo.
Disponível para todas as UFs brasileira
Validamos o quadro societário e Administrativo da sua empresa em camadas
Validamos o quadro societário e Administrativo da sua empresa em camadas
Verificamos se o email e Nº telefones do seu usuário pode ser considerado confiável ou não à partir do score de risco
Garantimos mais segurança no resgistro e históricos e aprovações e reprovações
Na RVH Compliance, a prioridade é manter os dados dos nossos clientes, colaboradores e parceiros sempre seguros
Nos preocupamos com a segurança e privacidade, de dados desde o primeiro momento do desenvolvimento das nossas soluções. Contamos com as principais medidas e ferramentas para proteger suas informações.
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Nosso papel de investigação é assessorar todas as etapas da investigação criminal, visando em conjunto com os escritórios de advocacia, na defesa ou na acusação do processo criminal.
INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL
Ao conduzir as investigações, verificamos todas as formas de identificação e localização de ativos, nossos agentes utilizam procedimentos de acordo com as legislações vigentes.
INVESTIGAÇÃO CONJUGAL
Aqui trabalhamos de forma sigilosa e privativa, objetivando sanar todas as dúvidas do matrimônio. As Investigações conjugais são realizadas para esclarecer eventuais dúvidas de infidelidade de seu parceiro ou parceira.
INVESTIGAÇÃO FAMILIAR
A finalidade na investigação de filhos ou parentes é descobrir se o investigado é ou não usuário de substâncias químicas ou entorpecentes, se está envolvido com algum tipo de ações ilícitas. Fazemos um acompanhamento da vida social, rotinas, círculo de amigos.
INVESTIGAÇÃO EMPRESARIAL
Trata-se de monitorar e verificar a conduta ou atitude suspeita que venha a colocar a empresa sob risco de ação criminosa. Toda investigação de ex-funcionários e futuros funcionários (pessoal e profissional)
Canal de Denúncias
O nosso Canal de Denúncias é uma solução simples e eficaz que cabe no bolso da sua empresa. É uma ferramenta que contribui para um ambiente de trabalho saudável além de ético.
*O Canal de Denúncias é um serviço adicional, solicite informações
RELATO ANÔNIMO OU IDENTIFICADO
O denunciante pode escolher fazer a denúncia anonimamente ou se identificando para a empresa.
VALIDAÇÃO DE E-MAIL E TELEFONE
O sistema instantaneamente valida o e-mail e telefone quando preenchido no formulário de denúncia identificada.
GESTÃO DE APURAÇÃO
Trilhas independentes e sigilosas de apuração envolvendo qualquer funcionário ou terceiro com cobranças de respostas e controles de prazo de resolução.
Monitoramento do canal denúncias
Indicadores e relatórios sobre a quantidade de denúncias, o status no andamento, tipos ou classificações das denúncias, tempo médio de resolução e muito mais!
